English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords легалізація


Showing results 1 to 20 of 25
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Article 1619196791 -863762521
2018 Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Conference Papers 1722668946 -798384616
2021 Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych Article 2003026934 -1260717511
2018 Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O. Article 1910731643 -338034523
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article -613098986 -1251044085
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article 287593241 -2029627713
2010 Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В. 10527722 5600915
2020 Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І. Conference Papers 193238 160436
2010 Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку Бугаєнко, А.В. Article 5276897 329034
2020 Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А. Article 54891755 35516620
2016 Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах" Zhukova, Tetiana Anatoliivna Article -2022626301 -1520709679
2013 Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України Харко, Д.М. Article 1930561 3918136
2017 Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку Kubatko, Viktoriia Vasylivna Article 1157050741 -1232542221
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article 1690842464 -1137341925
2015 Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях Roienko, Viktoriia Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych Article 1045889080 -38985641
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 16738398 14267668
2022 Національна безпека через конвергенцію систем фінансового моніторингу та кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів регулювання фінансового ринку Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kolotilina, Olena Vasylivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Rozhkova, Maryna Serhiivna; Кобзенко, В.В.; Рапута, А.О. Technical Report 2 1
2012 Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna Article 3433335 3117119
2018 Особливості оцінювання обсягу легалізації кримінальних доходів в Україні Boiko, Anton Oleksandrovych Article 1087523 1258901
2014 Особливості схемного страхування в Україні Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article 15771231 21529583