Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52371
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі
Other Titles Legalization peculiarities of criminal profits in the banking sector
Authors Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5978-3255
Keywords кримінальні доходи
criminal earnings
фінансова лібералізація
financial liberalization
легалізація
legalization
ризики
risks
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52371
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Медвідь Т.А. Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі [Текст] / Т.А. Медвівдь // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць : заснований у 1999 р./ Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. - Вип. 35.- С. 134-142.
Abstract Вивчаючи питання запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів у банківському секторі, автор аналізує основні етапи формування фінансового моніторингу, а також підходи, які використовуються для оцінки масштабів вказа-ного явища на макро- та мікроекономічному рівнях. Також у даній статті розгля-нуто основні ризики, притаманні банкам у разі їх залучення до процесів легаліза-ції кримінальних доходів. In the process of studying a question of money laundering prevention and counteraction in banking the author analyses the main stages of financial monitoring development and also the approaches which are used for assessment of the abovementioned phenomenon on macro and micro levels. Also, the core risks inherent to banks in case of their involvement in the process of money laundering are considered in the article.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
8996
Greece Greece
4499
Ireland Ireland
35788
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
390
Nigeria Nigeria
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
248758
United Kingdom United Kingdom
125158
United States United States
743926
Unknown Country Unknown Country
248757

Downloads

China China
2
Finland Finland
35787
France France
1
Germany Germany
71575
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
743933
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
248758
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Shcherbyna_Osoblyvosti_lehalizatsi.pdf 748,58 kB Adobe PDF 1100062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.