Способи оптимізації співпраці правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів

Abstract

Статтю присвячено дослідженню співпраці правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів, а також, визначенню способів оптимізації взаємодії правоохоронних органів між собою та з іншими державними та міжнародними інституціями. Зазначено, що сучасне українське законодавство загалом відповідає вимогам нормативних актів міжнародних організацій, котрі займаються протидією відмивання злочинних доходів. У статті визначено, що правопорушники уникають країн із налагодженою правоохоронною системою та дієвим механізмом протидії легалізації. Тому, оптимізація взаємодії українських правоохоронних органів із вітчизняними та міжнародними інституціями є пріоритетним завданням в рамках протидії легалізації злочинних доходів. Визначено роль співпраці правоохоронних органів із Державною службою фінансового моніторингу. Зауважено, що необхідною є взаємодія, направлена на виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Акцентовано увагу на тому, що значний вплив на результативну співпрацю правоохоронних органів справляє корупція. Корумповані правоохоронці можуть створювати перешкоди у проведенні антилегалізаційної діяльності. Обмін інформацією був визначений як основний спосіб взаємодії правоохоронних органів із іншими національними та іноземними органами в сфері протидії легалізації злочинних доходів. Зауважено, що основним критерієм цього виду співпраці є оперативність. У статті вказані основні аспекти співпраці правоохоронних органів, котрі потребують оптимізації: міжнародна співпраця, способи комунікації, вимоги до оформлення запитів, співпраця із громадськістю. Зроблено висновок, що оптимізація співпраці правоохоронних органів призведе до підвищення ефективності їх діяльності та зниження рівня легалізації злочинних доходів. Для цього необхідно приділити особливу увагу протидії корупції, модернізації інформаційної комунікації між інституціями та підвищенню рівня довіри громадян до правоохоронних органів.

The article is devoted to researching the cooperation of law enforcement agencies with the aim of countering the legalization of criminal proceeds, as well as determining ways to optimize the interaction of law enforcement agencies with each other and with other Ukrainian and international institutions. It is noted that modern Ukrainian legislation generally meets the requirements of the normative acts of international organizations engaged in combating the laundering of criminal proceeds. The article determined that criminals avoid countries with a wellestablished law enforcement system and an effective mechanism to counter legalization. Therefore, optimizing the interaction of Ukrainian law enforcement agencies with domestic and international institutions is a priority task in the framework of combating the legalization of criminal proceeds. The role of cooperation between law enforcement agencies and State Financial Monitoring is defined. It was noted that interaction aimed at the implementation of the Action Plan on improving the national financial monitoring system based on the results of the 5th round of evaluation of Ukraine by the MONEYVAL Committee is necessary. Attention is focused on the fact that corruption has a significant impact on the effective cooperation of law enforcement agencies. Corrupt law enforcement officers can create obstacles in anti-legalization activities. The exchange of information was defined as the main way of interaction of law enforcement bodies with other national and foreign bodies in the field of combating the legalization of criminal proceeds. It is noted that the main criterion of this type of cooperation is efficiency. The article indicates the main aspects of law enforcement cooperation that need to be optimized: international cooperation, methods of communication, requirements for processing requests, cooperation with the public. It was concluded that optimizing the cooperation of law enforcement agencies will lead to an increase in the efficiency of their activities and a decrease in the level of legalization of criminal income. For this, it is necessary to pay special attention to combating corruption, modernizing information communication between institutions and increasing the level of trust of citizens in law enforcement agencies.