Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів

Abstract

Стаття присвячена важливій та актуальній темі – дослідженню способів взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів. Наголошено, що однією з найбільших перешкод для підтримки ефективної діючої міжнародної фінансової системи є відмивання грошей. Крім того, відмивання грошей також надзвичайно важко розслідувати та переслідувати. Виконання останнього завдання покладається на правоохоронні органи. Розлогий перелік правоохоронних органів, уповноважених протидіяти легалізації корупційних доходів, зумовлює необхідність пошуку конкретних способів та методів співпраці з метою побудови єдиної стратегії протидії та обранні найбільш оптимальних із них. Системний аналіз нормативних джерел дозволяє виокремити кілька способів взаємодії правоохоронних органів між собою у сфері протидії легалізації корупційних доходів. Ними є: обмін інформацією; спільний аналіз динаміки злочинної діяльності, прогнозування подальших її тенденцій; взаємодія під час розслідування легалізації (відмивання) коштів злочинного походження; розгляд та вдосконалення практичної діяльності з виявлення, розкриття, розслідування, попередження злочинних дій та вивчення міжнародної практики протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та розробка нових пропозицій в цій сфері. Зроблено висновок, що способи взаємодії правоохоронних органів між собою у сфері протидії легалізації корупційних доходів викладені досить фрагментарно, без будь-якої конкретики відносно конкретних меж, обсягів та ступеня співпраці. Означена ситуація неминуче веде до різного роду зловживань та конфліктів. На нашу думку, враховуючи важливість завдання з протидії легалізації корупційних доходів, принциповим завданням є чітке нормативне закріплення способів та методів співпраці правоохоронних органів між собою у сфері протидії легалізації корупційних доходів та запровадження адміністративної відповідальності за невжиття заходів або ухилення від подібної співпраці.

Статья посвящена важной и актуальной теме – исследованию способов взаимодействия правоохранительных органов в области противодействия легализации коррупционных доходов. Отмечено, что одним из самых больших препятствий для поддержки эффективной действующей международной финансовой системы является отмывание денег. Кроме того, отмывание денег также очень трудно расследовать и преследовать. Выполнение последней задачи возлагается на правоохранительные органы. Пространный перечень правоохранительных органов, уполномоченных противодействовать легализации коррупционных доходов, обуславливает необходимость поиска конкретных способов и методов сотрудничества с целью построения единой стратегии противодействия и избрании наиболее оптимальных из них. Системный анализ нормативных источников позволяет выделить несколько способов взаимодействия правоохранительных органов между собой в сфере противодействия легализации коррупционных доходов. Ими являются: обмен информацией; совместный анализ динамики преступной деятельности, прогнозирование дальнейших ее тенденций; взаимодействие при расследовании легализации (отмывания) средств преступного происхождения; рассмотрение и совершенствование практической деятельности по выявлению, раскрытию, расследованию, предупреждению преступных действий и изучению международной практики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и разработка новых предложений в этой сфере. Сделано вывод, что способы взаимодействия правоохранительных органов между собой в сфере противодействия легализации коррупционных доходов изложены достаточно фрагментарно, без какой-либо конкретики в отношении конкретных границ, объемов и степени сотрудничества. Указанная ситуация неизбежно ведет к разного рода злоупотреблениям и конфликтам. По нашему мнению, учитывая важность задачи по противодействию легализации коррупционных доходов, принципиальной задачей является четкое нормативное закрепление способов и методов сотрудничества правоохранительных органов между собой в сфере противодействия легализации коррупционных доходов и введение административной ответственности за непринятие мер или уклонение от подобного сотрудничества.

The article is devoted to an important and relevant topic – the study of ways of interaction of law enforcement agencies in the field of combating money laundering. It is emphasized that one of the biggest obstacles to maintaining an effective international financial system is money laundering. Money laundering is also extremely difficult to investigate and prosecute. This task is entrusted to law enforcement agencies. An extensive list of law enforcement agencies authorized to combat money laundering necessitates the search for specific ways and methods of cooperation in order to build a common strategy to combat and select the most optimal ones. Systematic analysis of regulatory sources allows us to identify several ways of law enforcement agencies to interact with each other in the field of combating money laundering. These are: information exchange; joint analysis of the dynamics of criminal activity, forecasting its further trends; interaction during the investigation of money laundering; consideration and improvement of practical activities for detection, investigation, prevention of criminal acts and study of international practice in combating money laundering and development of new proposals in this area. It is concluded that the ways of interaction of law enforcement agencies in the field of combating money laundering are set out in a rather fragmentary manner, without any specifics regarding the specific boundaries, scope and degree of cooperation. This situation inevitably leads to all sorts of abuses and conflicts. In our opinion, given the importance of the task of combating money laundering. The main task is to clearly regulate the ways and methods of cooperation between law enforcement agencies in combating money laundering and the introduction of administrative liability for failure to take measures or evasion of such cooperation.