Застосування ризик орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу  за міжнародними стандартами

Внукова, Н.М.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78508

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Застосування ризик орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами
Authors	Внукова, Н.М.
ORCID
Keywords	фінансовий моніторинг финансовый мониторинг financial monitoring управління ризиками управление рисками risk management
Type	Conference Papers
Date of Issue	2020
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78508
Publisher	Сумський державний університет
License
Citation	Внукова, Н.М. Застосування ризик орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами [Текст] / Н.М. Внукова // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 314-317.
Abstract	Система фінансового моніторингу регулюється міжнародними стандартами [1, 8] і спрямована на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) на основі використання ризик орієнтованого підходу (РОП) [2]. У теперішній час запроваджуються методики оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ на національному рівні. В Україні двічі здійснено Національну оцінку ризиків (НОР) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, остання відбулась 2019 року [4], тому підвищується актуальність вивчення та аналізу застосування РОП до реформування системи фінансового моніторингу [5]. НОР за законом [6] – це система заходів, що вживаються суб’єктами державного фінансового моніторингу, уповноваженими органами державної влади із залученням інших суб’єктів (за потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) ВК/ФТ, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІП)