FATF і приклади зрощування  банківського бізнесу  й організованої злочинності

Ковальова, Ю.М.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59576

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	FATF і приклади зрощування банківського бізнесу й організованої злочинності
Other Titles	FATF and examples of merging banking and organized crime
Authors	Ковальова, Ю.М.
ORCID
Keywords	злочинність crime МВФ IMF банківський бізнес banking business преступность банковский бизнес
Type	Conference Papers
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59576
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Ковальова, Ю.М. FATF і приклади зрощування банківського бізнесу й організованої злочинності [Текст] / Ю.М. Ковальова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2013. - С. 50-52.
Abstract	Рішення про створення спеціальної організації по боротьбі з відмиванням грошей – FATF (Financial Action Task Forse on Money Laundering) – було прийняте в Парижі у 1989 році на саміті країн “Великої сімки” (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія). Сьогодні діяльність FАТF сконцентрована на трьох основних аспектах: поширенні інформації про відмивання грошей у всіх країнах світу, спостереженні та створенні контрзаходів, а також моніторингу за виконанням рекомендацій.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)