SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords criminal proceeds

Showing results 1 to 6 of 6

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2020	Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В.	Conference Papers	164477575	541923164
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	1690842464	-1137341925
2018	Корупція, як джерело легалізації злочинних доходів: витоки і шляхи подолання	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Conference Papers	111340	231061
2013	Модель прийняття свідомого рішення банком щодо участі в легалізації кримінальних доходів	Медвідь, Т.А.	Conference Papers	46794	71299
2021	Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Гриценко, А.К.	Conference Papers	19811	21984
2020	Форми взаємодії правоохоронних органів України й інших держав щодо протидії легалізації злочинних доходів	Steblianko, Alina Volodymyrivna	Conference Papers	771647	884214